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本報(bào)北京7月13日訊 7月5日，央行宣布成立了支持交易監(jiān)測(cè)處
和反洗錢(qián)工作處，并成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)對(duì)涉及洗錢(qián)的
有關(guān)案件，中國(guó)政府同樣進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊。
洗錢(qián)是罪犯“合法”其犯罪活動(dòng)收益的手段。無(wú)論是販毒、走私、
恐怖主義、黑社會(huì)集團(tuán)還是詐騙，都要通過(guò)洗錢(qián)來(lái)隱瞞其不法錢(qián)財(cái)來(lái)
源，以避免在使用過(guò)程中被發(fā)現(xiàn)而落入法網(wǎng)。反洗錢(qián)的目的在于制止
或限制罪犯使用非法獲得錢(qián)財(cái)?shù)哪芰�，是打擊犯罪關(guān)鍵而有效的一環(huán)。
據(jù)中國(guó)銀行一位專(zhuān)業(yè)人士介紹，“典型的洗錢(qián)交易有3個(gè)過(guò)程：
入賬——通過(guò)存款、電匯或其他途徑把不法錢(qián)財(cái)放入一個(gè)金融機(jī)構(gòu)；
分賬——通過(guò)多層次復(fù)雜的轉(zhuǎn)賬交易使犯罪活動(dòng)得來(lái)的錢(qián)財(cái)脫離其來(lái)
源；融合——以一項(xiàng)顯然合法的轉(zhuǎn)賬交易為掩護(hù)，隱瞞不法錢(qián)財(cái)。
“恐怖分子不可能大規(guī)模利用中國(guó)的金融體系進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)，我
們應(yīng)當(dāng)更加關(guān)注國(guó)內(nèi)的洗錢(qián)問(wèn)題�！秉S葦町強(qiáng)調(diào)。黃葦町是國(guó)內(nèi)研究
經(jīng)濟(jì)的知名學(xué)者。他認(rèn)為，中國(guó)實(shí)行嚴(yán)格的外匯管制，這決定了國(guó)內(nèi)
目前的洗錢(qián)方式主要表現(xiàn)為由內(nèi)向外，“比如汕頭的地下錢(qián)莊就是典
型洗錢(qián)案例”。
我國(guó)“洗錢(qián)罪”的正式定性是在1997年10月1日正式實(shí)施的新刑
法，《刑法》191條明確規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織
犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，隱瞞其
來(lái)源，即為“洗錢(qián)罪”�！�
黃葦町認(rèn)為，“近幾十年來(lái)，一種新的洗錢(qián)活動(dòng)，即腐敗公職人
員的洗錢(qián)，在全球范圍內(nèi)日益猖獗。這些人通過(guò)各種途徑給自己貪污
受賄的黑錢(qián)披上合法收入的外衣，隱藏其真實(shí)來(lái)源�！�
黃葦町介紹，這種類(lèi)型洗錢(qián)的趨勢(shì)發(fā)展很快，已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)意
義上的洗錢(qián)，而在我國(guó)表現(xiàn)得更加突出。如成克杰案中，成克杰情婦
李平將受賄所得的4109萬(wàn)元，交給香港商人張靜海，張?jiān)賻椭滢D(zhuǎn)款、
提款，為此成克杰付給張靜海1150萬(wàn)元。連云港前副市長(zhǎng)鹿崇有案中，
鹿委托其年逾80的父親及70歲的母親為法定代表人，注冊(cè)一家化工企
業(yè)，將自己非法所得投入該企業(yè)，隱瞞資金來(lái)源。（劉冬）
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