初審編輯：張艷
責(zé)任編輯：石慧
棗莊警方抓獲多名詐騙嫌疑人。(警方供圖)
抬頭看到儲藏室墻上刷的辦證小廣告,張強(化名)沒有想到在之后的兩個小時內(nèi)被騙走15500元,更沒想到這成為棗莊山亭警方搗毀一個特大電信詐騙團伙的起點。
近期,棗莊警方抓獲一個隱藏在河南的特大電信詐騙團伙。該團伙以為被害人辦假證需繳納工本費、保證金等為由,連帶敲詐勒索被害人實施詐騙。團伙作案3000余起,被害人涉及12個省,涉案金額100余萬元。
為孩子上學(xué)辦假證，連環(huán)被騙15500元
張強是一個地道的山區(qū)農(nóng)民,為了讓孩子接受更好的教育,他在山亭區(qū)買了一套房。今年7月份,張強發(fā)現(xiàn)孩子上學(xué)的手續(xù)卡住了,因為學(xué)校需要他三個月的水電費證明和房產(chǎn)證,可是他只住了一個月,而且房產(chǎn)證也沒有辦下來。
7月1日中午,張強偶然看到儲藏室的墻壁上有辦證小廣告。和對方聯(lián)系后,對方痛快地答應(yīng)了,而且說只需要200塊錢。對方讓張強找一個方便袋,把身份證和單據(jù)放進去,然后投進郵政局門口的郵筒內(nèi)�！八麤]有讓我寫地址,說他們在郵政局有關(guān)系,可以打開郵筒拿出來�！碑�(dāng)天中午,他就把各種資料投進郵筒內(nèi)。
隨后,對方給張強打電話確認其投入資料之后,對張強說需要交納1000元保證金,確保張強不是公安局內(nèi)線,如果不交就不給辦證。按照對方的指示,張強來到一家銀行,通過無卡無折匯款的方式給對方匯了1000元。
張強掉進了陷阱,而且越陷越深。
對方稱,他們還錢的時候只能用銀行卡,但只有面值3000元的,需要再補交2000元才可以�！爱�(dāng)時也沒有想太多,就像上了套一樣跟著他們走�！睆垙娊又謪R了2000元。騙子的騙術(shù)一環(huán)扣著一環(huán),讓張強疲于應(yīng)付,兩個小時匯走了15500元錢。
“最后手里沒錢了,才感覺不對勁,但對方還說讓我匯款,否則就用我的身份證去辦貸款�！睆垙娭雷约罕或_了,就撥打110報警。
得逞后騙子叫囂，“公安抓不住我們”
接到報警后,山亭區(qū)公安分局發(fā)現(xiàn)這類電信詐騙案不是個例,于是立即上報至棗莊市公安局。棗莊市公安局抽調(diào)精干警力開展案件偵查。
通過串并轄區(qū)內(nèi)案件,專案組發(fā)現(xiàn)在棗莊及周邊省市均發(fā)現(xiàn)多起類似案件。今年5月份,棗莊市市中區(qū)的劉先生同樣看到了辦證小廣告,恰好其朋友委托他辦廚師證和面點證�！八f一個證要800塊錢,兩個廚師證和一個面點證需要2400塊錢,我就沒多想?yún)R過去了�！眲⑾壬f。
同樣的,對方讓劉先生把資料放進郵政局的郵筒內(nèi)。隨后,用同樣伎倆分5次騙走劉先生3800元�！皩Ψ阶苑Q就在我附近,甚至說我附近有一個大一點的飯店,而我身邊確實有這么一個飯店,這讓我很吃驚�！睂嶋H上,劉先生與騙子相隔數(shù)百公里。
意識到被騙后,劉先生告訴對方已經(jīng)報案了,早晚會抓住他們。“公安抓不住我們,我就是靠這一行吃飯的,這么久也好好的�！睂Ψ皆陔娫捴姓Z氣囂張。
“這一類詐騙案都是非接觸式犯罪,手段比較隱蔽,需要從信息流和資金流兩方面入手�！睏椙f市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心負責(zé)人顏偉稱,嫌疑人要求無卡無折存款并且不讓打印憑條,這樣就給調(diào)查帶來很大難度。
特意從網(wǎng)絡(luò)買銀行卡，但取款地點露出馬腳
破案困局從張強被騙的資金轉(zhuǎn)賬上一點點突破。
“嫌疑人通過多個賬戶快速轉(zhuǎn)移贓款,張強的錢經(jīng)過了5層轉(zhuǎn)賬,中間還通過支付寶,增加了偵查難度�！鄙酵^(qū)刑偵大隊一中隊中隊長夏御胤稱,這筆資金最終是在蕪湖被人從ATM機取走。
民警發(fā)現(xiàn),這些涉及轉(zhuǎn)賬的賬戶都是嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)購買的銀行卡,因此與嫌疑人身份信息沒有直接聯(lián)系。“雖然嫌疑人層層轉(zhuǎn)賬,但是他們選擇取現(xiàn)的地點相對固定�！毕挠贩Q,嫌疑人一般在河南鄭州、安徽蕪湖等地取現(xiàn)。
專案組民警到多個取現(xiàn)地進行偵查�！拔覀兣袛嘞右扇藨�(yīng)該會在這些地方短暫停留,這樣就有居住記錄,通過對相關(guān)監(jiān)控的追蹤就能夠找到嫌犯的身份信息�！鄙酵^(qū)刑偵大隊大隊長王向坤說。
通過多地線索的匯總,專案組鎖定河南籍張某法、舍某某、劉某偉等犯罪嫌疑人。通過對張某修(張某法的二叔)等人的出行軌跡與作案銀行卡的取款軌跡分析,該團伙涉案遍及河南、山東、安徽等十多個省市,張某法為該團伙的主要犯罪嫌疑人。
警方認為,該團伙通過在街面、小區(qū)、車站、公廁等公共場所粉刷辦證廣告進行詐騙,必須及時進行打擊才能防止更多的被害人被詐騙。10月8日,山東省公安廳將該案確定為全省偵破電信網(wǎng)絡(luò)詐騙串案集群戰(zhàn)役第一批主攻案件。
嫌犯警惕性高，開車接受害人電話
專案組通過縝密偵查,摸清了團伙其他成員情況,并隨即分三路展開抓捕。
一組在鄭州市調(diào)取犯罪嫌疑人取款錄像,二組在鄭州及周邊地區(qū)負責(zé)抓捕接被害人電話的主要犯罪嫌疑人,三組對在河南省中牟縣、山西省臨汾市及附近地區(qū)粉刷小廣告的人員進行抓捕。
“鄭州一組主要抓捕主犯張某法,這是最重要的一個環(huán)節(jié)�！毕挠贩Q,他們在鄭州發(fā)現(xiàn)張某法行蹤飄忽不定,有時開車到曠野,一旦有人靠近就會開車逃竄。“通過多個監(jiān)控,我們發(fā)現(xiàn)張某法一般都是開著車接受害人的電話,非常狡猾�！�
多日跟蹤之后,民警發(fā)現(xiàn)嫌疑人的車輛停在鄭州一高校門口,當(dāng)時車上有兩個人,除了張某法,還有另外一名嫌疑人馬某杰。“馬某杰躺在車上睡覺,張某法正在車上接電話�！毕挠贩Q,在抓捕的時候,嫌犯張某法劇烈抵抗,但是最終被抓捕歸案。
與此同時,專案組在河南中牟縣和山西臨汾市將犯罪嫌疑人雍某鎖、張某修、劉某偉抓獲歸案,在陜西黃陵縣將犯罪嫌疑人劉某彬和舍某某抓獲。
經(jīng)梳理,該團伙自2014年以來實施作案3000余起,被害人涉及12個省,涉案金額人民幣100余萬元。目前,案件正在進一步偵查中。
（齊魯晚報·齊魯壹點 記者 杜洪雷）
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