東北網(wǎng) 近日，大慶市公安局成功偵破了案值1.46億元的集資詐騙的大案。犯罪嫌疑人劉高君利用“賣二贈一”的銷售模式和循環(huán)贈送高額回報(bào)為誘餌，令19個(gè)省92個(gè)城市的3萬余人上當(dāng)受騙。
舉報(bào)牽出集資詐騙大案
2月8日，大慶市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到王某等人的聯(lián)名舉報(bào)信。王某稱，他們懷疑大慶市萬盟經(jīng)貿(mào)有限公司通過循環(huán)銷售方式進(jìn)行詐騙。
接到舉報(bào)后，大慶市警方通過暗中調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司經(jīng)營很不正常：一是該公司是劉高君利用2001年10月注冊的大慶市新中科科技有限公司幾次變更來的，而在宣傳上卻說公司是香港萬盟國際集團(tuán)有限公司在大陸設(shè)立的銷售總部。二是公司在經(jīng)營方面，沒有營業(yè)場所，而是利用講師講課宣傳，誘導(dǎo)人參加投資購買手機(jī)等商品、建立“驛站”、發(fā)展業(yè)務(wù)員和其他人參與。三是公司不使用銀行帳戶，而是使用法人代表劉高君個(gè)人的銀行卡，并且財(cái)務(wù)由劉高君自己掌握。四是公司進(jìn)入的資金量非常大，少則幾十萬元，多則幾百萬元。
根據(jù)掌握的情況，警方從3月10日起連續(xù)對劉高君進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過6天的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，劉高君等人天天在各個(gè)銀行用卡大量提取現(xiàn)金。3月17日將犯罪嫌疑人劉高君刑事拘留。
疑點(diǎn)三年前已涉嫌非法集資
經(jīng)警方調(diào)查，2001年10月17日，劉高君在大慶市居民劉秀不知情的情況下，以自己和劉秀的名義注冊成立了大慶市新中科科技有限公司。
2003年8月18日，劉高君將大慶市新中科科技有限公司變更為大慶市皇嘉金典房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司。劉高君以在大慶市開發(fā)區(qū)、哈爾濱市松北開發(fā)區(qū)投資搞“中華民族風(fēng)情園”急需資金審批土地為由，于2003年9月30日開始在大慶市開發(fā)區(qū)華聞市場綜合四樓講課，向被騙群眾進(jìn)行集資。承諾投資人每投資1萬元，每月可返利息1000元，使用三個(gè)月，每月返息，到期后還本付息。
劉高君為了隱瞞其集資行為，與被騙群眾簽了一份“合作開發(fā)中華民族風(fēng)情園協(xié)議書”。至2003年底，劉高君共集資11萬元(根據(jù)目前報(bào)案)。
劉高君為了逃避打擊，于2004年4月份又將房地產(chǎn)公司變更為大慶市生日策劃管理咨詢有限公司。
2005年9月，劉高君來到哈爾濱市，租用恒運(yùn)大廈2403房間開始集資。同時(shí)委托深圳市駿業(yè)會計(jì)師事物所，在香港虛假注冊了香港萬盟國際集團(tuán)公司，公司只有劉高君一人，自任董事長。2005年10月26日，劉高君將大慶市生日策劃管理咨詢有限公司變更為大慶市萬盟經(jīng)貿(mào)有限公司，自任董事長。
誘餌“賣二贈一”且循環(huán)贈送
劉高君利用香港萬盟國際集團(tuán)有限公司互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)紙、公司文件、電視上做虛假宣傳，利用“賣二贈一”的銷售模式和循環(huán)贈送30次的高額回報(bào)為誘餌，以大慶市為中心向全國范圍大量進(jìn)行集資。
“賣二贈一”的模式具體為：投資人購買3600元為一個(gè)“單”，萬盟公司給等值的數(shù)碼電子商品(手機(jī)、攝像機(jī)等)，前三個(gè)循環(huán)不返款，從第四個(gè)循環(huán)開始返款，每個(gè)循環(huán)返800元，循環(huán)完30個(gè)循環(huán)，共計(jì)能得款2.4萬元；購買1200元一“單”的，直接參加循環(huán)，前三個(gè)循環(huán)不返款，從第四個(gè)循環(huán)開始返款，滿30個(gè)循環(huán)共計(jì)能得返款2.16萬元。
截至目前警方已查明，劉高君利用這種高額回報(bào)的形式非法集資，累計(jì)集資10.4056萬個(gè)“單”，發(fā)展“驛站”493個(gè)，業(yè)務(wù)員7597個(gè)，被害群眾達(dá)3萬余人，涉及全國19個(gè)省，92個(gè)地市，涉案金額達(dá)1.466億元人民幣。
目前，主要犯罪嫌疑人劉高君因涉嫌集資詐騙罪被大慶市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。警方已凍結(jié)涉案資金1500萬元、扣押新款?yuàn)W迪A4轎車四臺(價(jià)值128萬元)、電腦主機(jī)12臺。
