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　　海報新聞記者 趙恩 吳軍林 上海報道

　　近日，中國人民銀行上海市分行公布多條行政處罰信息。上海華瑞銀行股份有限公司因違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定，被處以罰款29.64萬元。正信銀行有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、違反金融統(tǒng)計相關規(guī)定，被處以罰款305萬元。

　　公示信息顯示，時任正信銀行有限公司副行長郭某江、潘某明、肖某，對正信銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被分別處以罰款5萬元、2萬元、5萬元。

來源：中國人民銀行上海市分行

　　記者注意到，2025年以來，中國人民銀行上海市分行已向多家機構及相關責任人員開具罰單，處罰總金額達1600萬余元。

　　5月23日，上海浦東恒通村鎮(zhèn)銀行股份有限公司被罰65萬元，違法行為包括：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定報送大額交易或者可疑交易報告。時任行長陳某新因對上述違法行為負有責任，被處罰款5萬元。

　　5月20日，上海靜安維信小額貸款有限公司因違反征信業(yè)務管理規(guī)定，被處罰款12.5萬元。時任公司內控合規(guī)部總監(jiān)陸某因對違法行為負有直接責任，被處罰款2.5萬元。

　　4月29日，上海電銀信息技術有限公司因多項違法行為被處罰，具體違法行為包括：違反清算管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；違反銀行卡收單業(yè)務管理規(guī)定；違反備案管理規(guī)定。中國人民銀行上海市分行決定，對該公司處以警告，沒收違法所得3.13萬元，并處以罰款571萬元。時任公司總經(jīng)理嚴某對部分違法行為負有責任，被處警告，并處以罰款35萬元。

　　4月1日，上海匯付支付有限公司被處警告，同時罰款223萬元，處罰理由為：違反清算管理規(guī)定；違反商戶管理規(guī)定；與身份不明的客戶進行交易。時任公司總裁穆某潔、時任公司收單事業(yè)部助理總裁高某山對部分違法行為負有責任，分別被處罰款10萬元、1萬元。

　　同日，杉德支付網(wǎng)絡服務發(fā)展有限公司違反清算管理規(guī)定，被處警告，罰款200萬元；時任公司總經(jīng)理沈某康被處警告，罰款10萬元。迅付信息科技有限公司因違反清算管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定，被處警告，罰款204萬元；時任公司總經(jīng)理王某被處警告，罰款10萬元。

　　官網(wǎng)顯示，中國人民銀行上海市分行，是中國人民銀行在上海市的派出機構，加掛國家外匯管理局上海市分局牌子。中國人民銀行上?？偛亢椭袊嗣胥y行上海市分行合署辦公。

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