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水母網(wǎng)11月30日訊（YMG記者 張韜 通訊員 劉德利 徐忠 攝影報(bào)道） 為了營造虛假繁榮的交易景象,拉攏更多人投錢,煙臺(tái)開發(fā)區(qū)某投資公司給員工周某下達(dá)了辦理大量銀行卡的重任。為完成辦卡目標(biāo),周某在張某等人的“幫助”下,組織一大幫人來到了銀行……

自欺欺人,投資公司出“昏招”

11月8日下午4時(shí)許,煙臺(tái)開發(fā)區(qū)某銀行突然人頭攢動(dòng),出現(xiàn)了大批等待辦理銀行卡的市民,他們之間似乎有一種難以言說的聯(lián)系。

這種異常情況,銀行工作人員已經(jīng)不是第一次發(fā)現(xiàn)了。因?yàn)槭虑榭梢?工作人員選擇了向警方求助。開發(fā)區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)民警隨后趕到現(xiàn)場,將17名可疑人員帶回大隊(duì)調(diào)查。在其中一名姓張的男子身上,民警搜出了20多張已經(jīng)辦好的銀行卡,據(jù)了解,他就是“帶隊(duì)”辦卡的,其他人員辦好卡之后都交到他的手中。

這事得從遠(yuǎn)在千里之外的南京文交所說起。南京文交所是集文化產(chǎn)權(quán)交易、文化投融資服務(wù)、文化企業(yè)孵化、文化產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布為一體的專業(yè)化綜合性服務(wù)平臺(tái)。用通俗的話說,大家開個(gè)賬戶,依托這個(gè)平臺(tái)炒郵票、錢幣卡片,買漲買跌、出倉進(jìn)倉、競價(jià)交易。

而位于煙臺(tái)開發(fā)區(qū)的這家投資公司則是南京文交所的會(huì)員單位。

開發(fā)區(qū)警方介紹,南京文交所對(duì)會(huì)員單位的考核方式之一,就是開戶數(shù)量與交易情況。為了營造一種交易繁榮的景象,拉攏更多人前來投資,開發(fā)區(qū)這家投資公司想到了一招———“對(duì)敲”。

“對(duì)敲”是金融領(lǐng)域的一個(gè)專業(yè)名詞,大致意思是同一個(gè)人掌握大量賬戶,將資金在這些賬戶間來回倒。從外表看交易量很大,實(shí)際則是一出自導(dǎo)自演、自欺欺人的虛假交易繁榮把戲。

編織謊言,銀行“黑戶”成了辦卡工具

煙臺(tái)開發(fā)區(qū)這家公司將開戶“重任”交給了負(fù)責(zé)開拓市場的員工周某。周某先帶著一眾親朋好友一頓辦卡,可這畢竟不是長久之計(jì),他又想到了找中介幫忙,于是人脈頗廣的胡某與張某進(jìn)入了他的視線。

周某稱,但凡帶一個(gè)人辦一張銀行卡,便有200元的好處費(fèi)。于是,胡、張二人將目光盯上了那些銀行“黑戶”———銀行征信不好,想貸款卻貸不出錢來的人。

隨后,張某等人放出風(fēng)去,可以帶人去銀行辦理2萬元額度的貸款,自己只收取5000元的好處費(fèi),而剩下的15000元?jiǎng)t無需歸還。但凡動(dòng)動(dòng)腦子就知道,這明顯是不可能的，但依舊有很多人相信了這種天上掉餡餅的“好事”。煙臺(tái)市某QQ貸款群中,甚至有一位90后的小姑娘為這事積極“招兵買馬”。

法網(wǎng)恢恢,三名嫌疑人落網(wǎng)

11月8日這天,張某帶著一幫人來到了開發(fā)區(qū)某銀行辦理銀行卡,而周、胡二人此時(shí)也帶著人在另外一家銀行忙活。只可惜他們的異常舉動(dòng)引起了銀行工作人員的警覺。

目前,周某、胡某、張某三人因涉嫌妨害信用卡管理已被依法采取強(qiáng)制措施,涉案的27張信用卡已被警方依法查扣。案件正在進(jìn)一步審理中。

讓人不可思議的是,在被警方控制后,周某等人還一直認(rèn)為自己的行為只是商業(yè)道德層面的問題,不會(huì)牽扯到違法犯罪。

□延伸閱讀

根據(jù)我國法律規(guī)定,妨害信用卡管理,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)明知是偽造的信用卡而持有、運(yùn)輸?shù)?

(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運(yùn)輸,數(shù)量累計(jì)在十張以上的;

(三)非法持有他人信用卡,數(shù)量累計(jì)在五張以上的;

(四)使用虛假的身份證明騙領(lǐng)信用卡的;

(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的。