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　　警方從資金流向入手破案，三名涉案人員被移送審查起訴

　　“老板”發(fā)來(lái)QQ消息稱需要交付保證金，公司會(huì)計(jì)未向老板核實(shí)，便將60多萬(wàn)元貨款轉(zhuǎn)了出去，直到隔日見(jiàn)到老板方知上當(dāng)。幸運(yùn)的是，騙子第二次提供的賬號(hào)錯(cuò)誤，導(dǎo)致其中一筆26萬(wàn)元被銀行退回�？木浇泳螅�(jīng)連日調(diào)查，將詐騙團(tuán)伙部分成員抓獲，另有多名團(tuán)伙成員落入甘肅警方法網(wǎng)。12月18日，記者獲悉，三名涉案人員已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　QQ接到“老板”指示，先轉(zhuǎn)保證金又匯預(yù)付款

　　李先生是城區(qū)一家公司的會(huì)計(jì)，他們公司主要從事紡織品生意。8月18日下午，李先生正在上班，座機(jī)突然響起，對(duì)方自稱來(lái)自一家貿(mào)易公司，與李先生所在公司有生意來(lái)往，給他們打預(yù)付款需要公司賬號(hào)。

　　因公司日常業(yè)務(wù)量較大，時(shí)常與其他單位的財(cái)會(huì)部門打交道，李先生接到這個(gè)電話后并沒(méi)有多想，添加對(duì)方為QQ好友后，發(fā)送了銀行賬號(hào)。沒(méi)過(guò)多久，對(duì)方就發(fā)來(lái)一張向李先生所在公司的銀行賬號(hào)匯款的截圖，隨后李先生查詢賬戶卻發(fā)現(xiàn)未收到錢。對(duì)方回復(fù)稱，待銀行將匯錯(cuò)的錢退回后再打款。過(guò)了一段時(shí)間后，對(duì)方又給李先生發(fā)了一張匯款截圖，公司賬戶同樣沒(méi)有收到錢。

　　就在兩人在QQ上進(jìn)行交涉時(shí)，李先生突然收到了“老板”王先生發(fā)來(lái)的QQ消息，問(wèn)他公司賬戶上還有多少流動(dòng)資金，讓他馬上去支付一筆保證金。按照指示，李先生向“老板”提供的工行賬戶匯款43.6萬(wàn)元。緊接著，“老板”又發(fā)來(lái)一個(gè)建行賬戶，讓李先生匯26萬(wàn)元預(yù)付款，李先生照做。

　　8月20日上午，見(jiàn)到老板王先生后，李先生詢問(wèn)預(yù)付款有沒(méi)有收到，這時(shí)才知道老板根本沒(méi)有安排他給別人轉(zhuǎn)賬。李先生立即報(bào)了警。

　　就在奎文警方展開調(diào)查時(shí)，李先生告訴民警，匯給騙子的第二筆錢被銀行退了回來(lái)，因?yàn)閷?duì)方提供的銀行賬號(hào)多了一位。警方追蹤匯款去向，將三名涉案人員抓捕歸案

　　奎文警方到銀行調(diào)取流水情況發(fā)現(xiàn)，李先生給騙子匯去的40多萬(wàn)元錢在短時(shí)間內(nèi)多次轉(zhuǎn)匯，最后其中10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了江某的銀行卡，20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了劉某的銀行卡。

　　9月13日下午，民警在深圳將犯罪嫌疑人江某抓獲。經(jīng)查，江某今年26歲，廣東普寧市人。江某辯稱，當(dāng)時(shí)自己是受朋友所托幫忙取錢。當(dāng)月，同樣涉嫌洗錢的劉某被南寧警方抓獲。根據(jù)劉某的供述，民警將專門收購(gòu)銀行卡用于洗錢的嫌疑人唐某抓獲。唐某原本有正當(dāng)工作，她通過(guò)表哥接觸到了男子鐘某，之后開始收購(gòu)銀行卡從中牟利。唐某告訴民警，她知道收購(gòu)的銀行卡用于接應(yīng)別人來(lái)路不明的錢，只是每收購(gòu)一張銀行卡她就可以賺500元錢，如果綁定POS機(jī)，自己還能賺1000元。收購(gòu)銀行卡一個(gè)多月，她就賺了1萬(wàn)余元。

　　據(jù)了解，在我市警方對(duì)該詐騙團(tuán)伙進(jìn)行調(diào)查時(shí)，甘肅警方也接到報(bào)案對(duì)這一團(tuán)伙展開調(diào)查，先后抓獲多名主要犯罪嫌疑人。12月18日，江某、劉某、韓某三人被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

　　記者了解到，此類“老板來(lái)電”等網(wǎng)絡(luò)詐騙、電信詐騙案件多發(fā)。在此，警方提醒廣大市民，特別是公司財(cái)務(wù)人員，在通過(guò)QQ等即時(shí)通訊工具接到要求借款或轉(zhuǎn)賬的信息時(shí)，一定要先見(jiàn)面或打電話進(jìn)行核實(shí)。對(duì)網(wǎng)絡(luò)上來(lái)歷不明的投票、申訴等鏈接，不要隨意點(diǎn)擊查看，以免QQ、微信等密碼被盜。如果被騙，要及時(shí)向警方報(bào)案。

初審編輯：魏鵬

責(zé)任編輯：石慧