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利用網(wǎng)絡(luò)打擊洗錢
大眾網(wǎng)-生活日報
2003-02-10 06:52:22
shrb20030210
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針對洗錢犯罪多利用先進技術(shù)和先進技術(shù)裝備的金融機構(gòu)進行犯罪的特點，我國應(yīng)該建立一個專門的部門用先進的電腦網(wǎng)絡(luò)技術(shù)打擊和防范洗錢犯罪。同時密切關(guān)注我國乃至全球的巨額資金流動情況及時發(fā)現(xiàn)線索，提前預(yù)防。
美國財政部１９９０年建立的“打擊金融犯罪網(wǎng)絡(luò)”就是這樣一個聯(lián)合了財政、銀行、稅收、司法部門用先進的技術(shù)打擊和防范洗錢的專門機構(gòu)。
這樣，就能使社會資金處于有效地監(jiān)控范圍之內(nèi)。堵漏，就是要把反洗錢作為一項基本工作常抓不懈�！�
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