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建立報告制度
大眾網(wǎng)-生活日報
2003-02-10 06:52:26
shrb20030210
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洗錢犯罪分子之所以洗錢得逞，在很大程度上歸咎于嚴格的銀行保密制度。銀行保密制度固然有其存在價值，一旦為犯罪大開方便大門，損及社會整體利益，就喪失（至少是部分喪失）其存在的合理性，應予以改革。
改革的重點是建立金融交易報告制度。銀行等金融機構(gòu)對特定的金融交易向有關(guān)部門報告，通過金融機構(gòu)和司法機關(guān)的合作來防范和打擊洗錢。但同時應該注意保護公民的合法權(quán)益。目前，在已經(jīng)公布的《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》中已有明確的規(guī)定，但在大量的報告中找到有用的情報，還有大量的工作去做。
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