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反洗錢 中國在行動
大眾網-生活日報
2003-02-10 06:53:01
shrb20030210
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洗錢犯罪是目前國際社會普遍關注的焦點和熱點問題。央行行長周小川上任伊始，在短短三天時間，央行以一天一令的速度，連續(xù)頒布了《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，并同時自３月１日起施行。這三項法規(guī)旨在防止違法犯罪分子利用金融機構從事洗錢活動，并明確金融機構開展反洗錢工作的相關制度，從而構成中國“反洗錢”的三大堅強防線。
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